Центробанк пояснил намерение контролировать переводы с карты на карту

Физлиц и малого бизнеса не коснется.

Центральный банк России объяснил появившуюся в прессе информацию о якобы имеющихся намерениях финансовой организации контролировать все переводы между физическими лицами. В пресс-службе регулятора сообщили, что мера призвана пресечь нелегальные транзакции, передает "Уралинформбюро".

Ужесточение контроля планируется с 2022 года. Однако малого бизнеса и физических лиц это не коснется. "То есть речь идет о злоупотреблениях – огромных суммах за считанные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций", – цитирует представителя ЦБ РИА Новости.

Предполагается, что изменения, внедренные Банком России, помогут в борьбе с нелегальными операциями онлайн-казино и букмекеров. Так, ЦБ сможет запросить обезличенные реестры совершенных переводов, вызвавших подозрение, но лишь в отдельных случаях. Идентификация личностей, совершавших транзакции, будет невозможна.

Ранее сообщалось, что ЦБ разослал кредитным организациям новую форму отчетности. В ней регулятор якобы запрашивает информацию не только о всех транзакциях, но и личные данные как отправителя, так и получателя. Сообщать эти данные хотели обязать как банки, так и магазины с юрлицами, предоставляющие онлайн-сервисы по переводам.