Челябинца будут судить за незаконную банковскую деятельность с оборотом свыше 200 миллионов рублей

Уголовное дело направлено в суд.

В Челябинске следствие окончило расследование уголовного дела в отношении местного жителя, подозреваемого в незаконной банковской деятельности и обороте денежных средств. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

"Полицейскими установлено, что преступления были совершены в период с 2021 по 2023 годы. За это время мужчина извлек от противоправной деятельности прибыль в размере более 23 миллионов рублей, что является десятой частью от всего незаконного оборота денежных средств", – говорится в сообщении главка.

Известно, что у обвиняемого несколько высших образований. Кроме того, он, по версии следствия, вел преступную деятельность через счета 27 номинальных фирм, имитируя тем самым их работу.

Мужчину обвиняют в незаконной банковской деятельности (часть 2 статьи 172 УК РФ), а также неправомерном обороте денежных средств (часть 1 статьи 187 УК РФ). Его дело отправлено на рассмотрение в Калининский районный суд Челябинска.